Регистрация закрыта

Вебинар 29 октября "Финмониторинг по новым правилам"

Регистрация закрыта

с 29.10.2020 по 29.10.2020

начало в 14:00

Регистрация закрыта

Подписчикам Не подписчикам

Бесплатно

О событии

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

1. Расширение сферы действия Закона от 06.12.19 г. № 361-IX.

2. Система финансового мониторинга.

3. Финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу.

4. Типологические исследования.

5. Рискованные операции:

  • критерии риска;
  • критерии 400 тыс., 30 тыс. и 5 тыс. грн – каких операций и ситуаций касаются;
  • как осуществляется первичная идентификация клиентов с целью финмониторинга;
  • каких фактов достаточно для подозрения в рискованности операции;
  • что включает риск-ориентированный подход.

6. Субъекты финансового мониторинга и их обязанности:

  • кого касается и что входит в обязанности;
  • порядок предоставления информации о рискованных операциях;
  • предусмотрена ли для этого отдельная отчетность.

7. Организация системы финансового мониторинга у субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ):

  • кто относится к СПФМ;
  • каков порядок регистрации СПФМ;
  • какие обязанности возложены на лиц, относящихся к СПФМ, в частности тех, которые оказывают услуги не в рамках трудовых отношений.

8. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют консультирование по вопросам налогообложения и предоставляют бухгалтерские услуги:

  • когда они должны регистрироваться СПФМ;
  • какие КВЕДы ФЛП подпадают под такого СПД – СПФМ. Если среди видов деятельности есть «консультирование по вопросам налогообложения», но такой деятельности ФЛП не проводит – нужно ли регистрироваться СПФМ;
  • как они должны осуществлять финмониторинг и по каким операциям;
  • если налоговый консультант исключительно консультирует клиента без доступа к его финоперациям, должен ли он осуществлять функции СПФМ и как он должен это подтвердить;
  • какая ответственность грозит СПФМ за нерегистрацию и другие нарушения правил финмониторинга.

9. Автоматизация процедур по финансовому мониторингу.

10. Ответственность за нарушения в сфере финансового мониторинга.

11. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.

Лекторы

Богданова Ольга

Советник заместителя Министра финансов Украины, сертифицированный аудитор и управляющий партнер компаний Crowe Erfolg Ukraine (член Crowe Global), советник Председателя Всеукраинского аграрного Совета по налогообложению

Об авторе
Покупка данного товара доступна только для подписчиков!

Заказать
бесплатный
звонок

Мы перезвоним вам
в течение 2 часов
Ваше имя

Введите имя

Телефон

Введите номер телефона