Регистрация закрыта
Регистрация закрыта
с 29.10.2020 по 29.10.2020
начало в 14:00
Регистрация закрыта
ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
1. Расширение сферы действия Закона от 06.12.19 г. № 361-IX.
2. Система финансового мониторинга.
3. Финансовые операции, подлежащие финансовому мониторингу.
4. Типологические исследования.
5. Рискованные операции:
6. Субъекты финансового мониторинга и их обязанности:
7. Организация системы финансового мониторинга у субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ):
8. Субъекты хозяйствования, которые осуществляют консультирование по вопросам налогообложения и предоставляют бухгалтерские услуги:
9. Автоматизация процедур по финансовому мониторингу.
10. Ответственность за нарушения в сфере финансового мониторинга.
11. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах.